Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Analityk ds. przestępczości finansowej
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Analityka ds. przestępczości finansowej, który dołączy do naszego zespołu zajmującego się przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za identyfikację, analizę i raportowanie podejrzanych działań finansowych, a także za wdrażanie strategii mających na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Idealny kandydat powinien posiadać silne umiejętności analityczne, znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowania terroryzmu oraz doświadczenie w pracy z danymi finansowymi.
Do głównych obowiązków będzie należało monitorowanie transakcji finansowych, analiza danych w celu wykrycia nieprawidłowości, współpraca z działami zgodności i bezpieczeństwa oraz przygotowywanie raportów dla organów nadzorczych. Analityk będzie również uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu procedur zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz wspierać działania szkoleniowe w zakresie wykrywania i zapobiegania przestępczości finansowej.
Wymagana jest znajomość narzędzi analitycznych, takich jak Excel, SQL, a także systemów monitorowania transakcji. Kandydat powinien być skrupulatny, posiadać zdolność logicznego myślenia oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Mile widziane są certyfikaty takie jak CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub CFE (Certified Fraud Examiner).
Praca na tym stanowisku daje możliwość realnego wpływu na bezpieczeństwo finansowe organizacji oraz rozwój kariery w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie zgodności i przeciwdziałania przestępczości finansowej.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Monitorowanie i analiza transakcji finansowych
- Identyfikacja podejrzanych działań i wzorców oszustw
- Przygotowywanie raportów dla organów nadzorczych
- Współpraca z działem zgodności i bezpieczeństwa
- Wdrażanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
- Szkolenie pracowników w zakresie AML i CTF
- Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych
- Wspieranie procesów dochodzeniowych
- Aktualizacja wiedzy na temat przepisów i regulacji
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, prawo, kryminologia)
- Doświadczenie w analizie danych finansowych lub pracy w dziale AML
- Znajomość przepisów dotyczących AML i CTF
- Umiejętność pracy z narzędziami analitycznymi (Excel, SQL, SAS)
- Zdolność analitycznego i logicznego myślenia
- Dbałość o szczegóły i wysoka etyka pracy
- Umiejętność pracy pod presją czasu
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- Mile widziane certyfikaty CAMS, CFE lub podobne
- Umiejętność pracy zespołowej i komunikatywność
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w analizie przestępstw finansowych?
- Czy posiadasz certyfikaty CAMS, CFE lub inne związane z AML?
- Jakie narzędzia analityczne znasz i stosujesz w pracy?
- Czy miałeś/aś do czynienia z raportowaniem do GIIF lub innych organów?
- Jak radzisz sobie z pracą pod presją czasu?
- Czy masz doświadczenie w pracy z systemami monitorowania transakcji?
- Jakie znasz metody wykrywania prania pieniędzy?
- Czy uczestniczyłeś/aś w audytach wewnętrznych lub zewnętrznych?
- Jakie działania podejmujesz, aby być na bieżąco z przepisami AML?
- Czy masz doświadczenie w szkoleniu innych pracowników?
